Polícia Civil cumpre 25 mandados de busca e apreensão em investigação que apura crimes como falsidade ideológica, organização criminosa e ocultação de patrimônio ilícito.

Na manhã desta terça-feira (20), a Polícia Civil de Rondônia, por meio da Delegacia de Repressão à Lavagem de Dinheiro, deflagrou a Operação “Al Capone”, com o objetivo de combater crimes financeiros e desarticular organizações criminosas envolvidas em esquemas sofisticados de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio.

A ação envolve cerca de 100 medidas cautelares, com destaque para 25 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário. A operação é fruto de uma investigação minuciosa que apura os crimes de falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, organização criminosa, entre outros.

Segundo a Polícia Civil, foi descoberto um complexo esquema baseado na criação de empresas fictícias, registradas em nome de “laranjas”, com o objetivo de dissimular a origem ilícita de recursos financeiros. As movimentações eram incompatíveis com a capacidade econômica dos envolvidos, sendo sustentadas por documentos falsificados e aquisições de bens em nome de terceiros.

O nome da operação faz alusão ao famoso mafioso norte-americano Al Capone, que ficou conhecido por empregar táticas de lavagem de dinheiro através de empresas de fachada no início do século XX. A prática se repete no caso investigado em Rondônia, com o uso de empresas fantasmas para inserir dinheiro ilícito no sistema formal.

A deflagração contou com o apoio da Secretaria de Estado de Finanças (SEFIN), por meio de auditores fiscais e analistas tributários, em uma força-tarefa coordenada para o cumprimento das medidas judiciais.

A Polícia Civil de Rondônia reafirma seu compromisso com o combate ao crime organizado, destacando que os responsáveis serão responsabilizados tanto penal quanto patrimonialmente, como forma de proteger o Estado e a sociedade de práticas que corroem a economia e a justiça.

Fonte: Assessoria
Publicada em 20 de May de 2025 às 09:38