O Departamento de Estratégia e Inteligência, da Assessoria Técnica e do Laboratório de Tecnologia da Polícia Civil de Rondônia, atuou na Operação "Clave de Sol", que levou à prisão de três suspeitos e à apreensão de mais de R$ 13 mil em espécie.

Conforme informações obtidas pelo Portal SGC, a operação foi comandada pela Polícia Civil de Goiás e contou com o apoio das Polícias Civis do Ceará e da Paraíba. O objetivo era desarticular uma organização criminosa responsável por um estelionato milionário contra uma empresa de vendas de instrumentos musicais em Goiânia.

As investigações apontam que os suspeitos falsificaram documentos dos representantes da empresa e exploraram uma falha no sistema de segurança de uma instituição financeira para criar uma conta bancária falsa. Em seguida, registraram essa conta em uma plataforma de pagamentos multi-bandeira e desviaram mais de um milhão de reais ao liquidar todas as vendas realizadas a crédito pela empresa.

A apuração também revelou que, após a transferência dos valores para a conta fraudulenta, os criminosos realizaram múltiplas transações para outras contas, caracterizando lavagem de dinheiro.

Os presos foram encaminhados para a unidade prisional e permanecerão à disposição da Justiça. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e calcular o prejuízo total causado pelo crime.

Fonte: SGC
Publicada em 19 de February de 2025 às 11:39